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金融诈骗罪定义是什么?

  • 作者:秦龄颢时间:2018-07-27
  • 我们通过电视或者报纸等其他传媒渠道可以得知,现在社会中,诈骗成为犯罪团伙最惯用的伎俩,比如金融诈骗,金融诈骗是指在金融市场上,犯罪团伙利用洗钱或者其他不合法的手段骗取企业的资金,导致企业破产亏损,那么,金融诈骗罪定义是什么

    一、罪行认定

    司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限

    关键在于认定是否具有"非法占有的目的"

    (1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一

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    金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据

    (2)其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:

    ①明知没有归还能力而大量骗取资金的;

    ②非法获取资金后逃跑的;

    ③肆意挥霍骗取资金的;

    ④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

    ⑤抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;

    ⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

    ⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为"需要说明的是,这7种情形都以"行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还"为前提条件,既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的,也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚

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    二、诈骗物处理

    1、行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还被害人的,应当依法上缴国库。

    2、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴

    3、对多次进行诈骗活动,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗财物数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按照实际为换的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑

    金融诈骗罪定义是什么金融诈骗罪是一种极其恶劣的行径,犯罪团伙正是利用了人的亲情骗取钱财,或者有部分公司在资金周转不开的时候向某些中介公司贷款,诈骗团伙就利用此机会进行诈骗诱导,因此,企业领导人应该沉着处理问题,而不是病急乱投医,使公司属于危险中


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    金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。需要说明的是,这7种情形都以行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还为前提条件,既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的,也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。我们通过电视或者报纸等其他传媒渠道可以得知,现在社会中,诈骗成为犯罪团伙最惯用的伎俩,比如金融诈骗,金融诈骗是指在金融市场上,犯罪团伙利用洗钱或者其他不合法的手段骗取企业的资金,导致企业破产亏损,那么,金融诈骗罪定义是什么。2、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴。关键在于认定是否具有非法占有的目的。
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